امروز: ۱۴۰۳ جمعه ۱۰ فروردين | Friday 29 Mar 2024 | اِجُّمعَة ١٩ رمضان ١٤٤٥
پولشویی به اسم "بیمه عمر"

 معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بعد از مدتی پول را با یک خسارتی که به بیمه پرداخت می کند، خارج می کنند و وارد چرخه سالم اقتصادی می کنند.  
به گزارش تفاهم ، هادی خانی ـ رئیس مرکز اطلاعات مالی - در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک اظهار کرد: برای کنترل و رصد مصادیق پولشویی و مفاسد مرتبط با آن و به تبع، تبیین دقیق تر اقدامات کشور در مجامع بین المللی، عزم ملی نیاز است.وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاه‌های متولی مبارزه با پولشویی به داده‌های مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و فساد جلوگیری شود.
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، خانی همچنین از تدوین سند آسیب‌پذیری های صنعت بیمه در کارگروه ملی ارزیابی ریسک خبر داد و افزود: تصویب گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری صنعت بیمه در راستای  تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که با تهیه این سند گام مهم و تاثیرگذاری در جهت کاهش و کنترل ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک، گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت به ترتیب از پیشرفت تهیه گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری سایر موسسات مالی و مشاغل غیرمالی ارائه شد.

لینک کوتاه:
http://www.tafahomnews.com/fa/Main/Detail/70885
تبلیغات
تفاهم آنلاین
تبلیغات
نقش نیوز
بعدی
قبلی

۱ میلیون شغل 
از ابتدای دولت 
ایجاد شده‌است
از عرضه خودرو 
در بورس 
حمایت می‌کنیم

دو پیش شرط 
اصلی کاهش 
نرخ ارز
لزوم تشکیل شرکت‌های تخصصی خدمات 
کسب وکار در کشور 
مشاغل خرد و 
رونق تولیدمالیات؛ راهی برای 
تامین مالی پایدار 
پافشاری برای طرح شکست خورده
پولشویی 
به اسم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به 
۲۰۰ میلیون تن می‌رسدساخت ۱۶۰ بیمارستان و مرکز بهداشتی برکت در سه استان محروممهارت 
مهم تر از مدرک!
  • شماره 4679
  • ۱۴۰۱ سه شنبه ۴ بهمن

30 شماره آخر نشریه

ویژه‌نامه شماره 221